La legge GUARD è stata progettata per aiutare le forze dell'ordine individuare e bloccare le truffe finanziarie in modo più efficacee una parte fondamentale di questa missione è garantire che gli investigatori siano in grado di capire se un documento è stato falsificato o manipolato.
Truth Enforcer applica questa pratica e può incorporarla in qualsiasi sistema della vostra azienda. Questa soluzione di autenticità dei file svolge un ruolo fondamentale: crea un'impronta digitale sicura di un documento. Conserva un record che dimostra se il documento è stato modificato.
La soluzione non memorizza il documento stesso, ma crea un identificatore unico (un "hash") basato sul contenuto in un momento specifico. Se il documento viene alterato, l'identificatore non corrisponde più. Questa segnalazione di manomissione offre a investigatori e pubblici ministeri un modo chiaro e verificabile per determinare se una dichiarazione, un contratto o un documento finanziario sono stati manomessi. È uno strumento semplice ma potente per creare fiducia nelle prove.
Nel 2023, gli americani hanno segnalato oltre $12,5 miliardi di perdite finanziarie legate alla criminalità online, con un aumento di 22% rispetto all'anno precedente, secondo il Centro per la denuncia dei crimini su Internet dell'FBI (IC3). Con oltre 880.000 denunce presentate, la portata delle frodi è in crescita e molti casi si basano sulla possibilità di dimostrare l'autenticità di un documento digitale. L'IC3 rileva che le forze dell'ordine hanno bisogno di strumenti che "preservare le prove digitali e sostenere l'integrità delle indagini.”
Si tratta di un rapporto isolato che specifica uno dei tanti problemi: la realtà può effettivamente mostrare numeri più alti in diversi vettori.
Rafforzare l'integrità delle prove e potenziare le forze dell'ordine
L'abilità principale necessaria in questo caso è verificare se il documento è stato manomesso. Consideriamo i casi di frode che la legge GUARD potrebbe coprire - in particolare, la priorità di garantire l'autenticità del documento. Come si può provare questa informazione digitale e contrassegnarla come autentica? Si tratta di sapere se il file è stato alterato o meno.
Truth Enforcer fornisce un metodo affidabile per ottenere proprio questo risultato. La soluzione genera un hash crittografico che rappresenta lo stato del contenuto del documento, come un'impronta digitale. Da questa impronta digitale è possibile verificare se il documento è stato modificato, poiché qualsiasi alterazione cambierà completamente l'hash. Gli investigatori possono verificare in un secondo momento che un documento non sia stato modificato.. Se un singolo carattere differisce, l'hash non corrisponde più; ciò fornisce una prova ammissibile in tribunale di manomissione o integrità.
Questa integrità verificabile è un progresso significativo nei procedimenti legali. Documenti finanziari, contratti, documenti d'identità o prove di indirizzo possono essere prove contestate. Supponiamo che i funzionari legali possano inserire la loro documentazione in questo sistema. Il controllo delle versioni smette di essere un collo di bottiglia e non c'è alcun onere nel dimostrare l'autenticità: si ottiene un peso nella presentazione delle prove senza alcun problema. Poiché viene memorizzato solo l'hash, non il documento stesso, le informazioni sensibili rimangono protetteaiutando i team legali a soddisfare i requisiti di privacy e gli standard probatori.
Ma la legge GUARD non si limita alle aule di tribunale. Dotare lo Stato e le forze dell'ordine di un software è sempre stata una sfida. Truth Enforcer è progettato per fornire un controllo sui documenti verificati. Questo controllo consente alle agenzie, anche a livello regionale, di consentire la convalida futura, sostenendo al contempo la discrezionalità investigativa.
Dopo l'implementazione, l'uso continuo durante l'intero ciclo di vita dell'indagine consentirà di raccogliere un maggior numero di prove, ottenendo infine record archiviati e convalidati che possono essere verificati senza problemi.
Questa struttura può davvero migliorare le capacità di lotta alle frodi a tutti i livelli di applicazione della legge.
Verifica dell'autenticità dei documenti e miglioramento della tracciabilità nelle indagini
L'autenticità dei documenti digitali è un fattore cruciale per l'individuazione delle frodi e l'azione penale ai sensi della legge GUARD.. Truth Enforcer è una soluzione che consente alla vostra agenzia di verificare se un file è stato alterato. Dal momento in cui si protegge il file all'interno della soluzione, si ottiene un sistema di verifica che si estende all'intero ciclo di vita del documento.
Il processo che consente la verifica dei file inizia con la creazione di un hash crittografico, un verificatore unico basato sul contenuto che riflette lo stato esatto del documento al momento in cui è stato sigillato. Qualsiasi modifica, per quanto minima, determina un nuovo hash non corrispondente, il fattore che consentirà agli investigatori di rilevare istantaneamente e con certezza le manomissioni.
Mantenere la riservatezza e la discrezione con le informazioni sensibili. L'allineamento con le leggi sulla protezione dei dati è un altro aspetto della soluzione che si rivelerà estremamente utile per il GUARD Act. Per sostenere questi fattori, l'hash è l'unica cosa che viene protetta e memorizzata nella blockchain; con il tempo, diventa un libro mastro che preserva la privacy dei dati, consentendo al contempo una solida verificabilità. Questa struttura fornisce una traccia forense per ogni documento, un record affidabile che può supportare l'integrità delle prove in qualsiasi indagine.
Le forze dell'ordine e le squadre al loro interno possono incontrare i file in qualsiasi fase di un caso e verificarli senza richiedere verifiche approfondite o minuziose. Essi ottenere una chiara visibilità di quando il documento è stato acquisito e se è stato modificato. Tutto ciò aiuterà l'investigatore in questione ad accertare un contesto più ampio di attività fraudolente senza esaurirsi.
In pratica, questo si traduce in convalida più rapida delle prove, argomentazioni più solide in tribunalee rischio di prove ridotto al minimo che vengono scartati per motivi di autenticità. È incorporando Truth Enforcer nei flussi di lavoro di queste indagini, in modo che le agenzie possano mantenere l'integrità delle prove, rafforzare i risultati dell'azione penale e operare con maggiore fiducia nei casi di frode ad alto rischio.
Prove affidabili e indagini trasparenti
Truth Enforcer contiene due funzionalità fondamentali contro le frodi finanziarie: autenticità verificabile e tracciabilità end-to-end. Questa combinazione di funzioni affronta una sfida importante: dimostrare se i documenti digitali chiave sono stati alterati o falsificati.
Che cosa significa?
Ciò significa che gli investigatori possono confermare se un file è legittimo.
Ciò significa che i pubblici ministeri possono disporre di un metodo semplificato per autenticare le prove.
Senza infrastrutture pesanti o formazione specializzata, le agenzie locali e le forze dell'ordine possono essere potenziate dalla blockchain.
Con la crescente sofisticazione e diffusione delle frodi, Truth Enforcer equipaggia le forze dell'ordine e le altre agenzie governative con un meccanismo affidabile per verificare l'integrità dei documenti, rilevare le manomissioni e mantenere l'integrità dei documenti. catena probatoria. Trasforma i documenti digitali in beni difendibili, rafforzando la missione del GUARD Act di proteggere le popolazioni vulnerabili, supportare le indagini e assicurare la giustizia con l'aiuto di tecnologia innovativa e affidabile.
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Da Francisco Rodrigues, Responsabile di prodotto
"Scrivo di come le integrazioni software possano adattarsi agli ambienti aziendali e rispondere alle esigenze specifiche del settore. Voglio mostrare alle aziende la strada per snellire i processi, eliminare i colli di bottiglia e garantire la conformità, mettendo a disposizione dei team e dei dirigenti C-suite gli strumenti giusti".