A Lei GUARD foi concebida para ajudar a aplicação da lei detetar e impedir mais eficazmente as fraudes financeirasE uma parte essencial dessa missão é garantir que os investigadores possam saber se um documento foi falsificado ou manipulado.
Truth Enforcer aplica esta prática e pode integrá-la em qualquer sistema com que a sua empresa trabalhe. Esta solução de autenticidade de ficheiros desempenha um papel fundamental: cria uma impressão digital segura de um documento. Mantém um registo que prova se o documento foi alterado.
A solução não armazena o documento em si - cria um identificador único (um "hash") com base no conteúdo num momento específico. Se o documento for alterado, o identificador deixa de corresponder. Esta sinalização de adulteração dá aos investigadores e procuradores uma forma clara e verificável de determinar se uma declaração, contrato ou registo financeiro foi adulterado. É uma ferramenta simples mas poderosa para criar confiança nas provas.
Em 2023, os americanos comunicaram mais de $12,5 mil milhões em perdas financeiras relacionadas com o crime em linha - um aumento de 22% em relação ao ano anterior, de acordo com a Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI (IC3). Com mais de 880.000 queixas apresentadas, a escala da fraude está a aumentar e muitos casos dependem da possibilidade de provar a autenticidade de um documento digital. O IC3 observa que a aplicação da lei precisa de ferramentas que "preservar as provas digitais e apoiar a integridade das investigações.”
Este é um relatório isolado que especifica um de muitos problemas - a realidade pode efetivamente mostrar números mais elevados em diferentes vectores.
Reforçar a integridade das provas e capacitar a aplicação da lei
A principal capacidade necessária neste caso é verificar se o documento foi adulterado. Consideremos os casos de fraude que a Lei GUARD pode abranger - especificamente, o prioridade de garantir a autenticidade do documento. Como é que se pode provar esta informação digital e marcá-la como autêntica? Trata-se de saber se o ficheiro foi alterado ou não.
Truth Enforcer fornece um método fiável para fazer precisamente isso. A solução gera um hash criptográfico que representa o estado do conteúdo do documento - pense nele como uma impressão digital. A partir dessa impressão digital, pode verificar se o documento foi alterado, uma vez que qualquer alteração mudará completamente o hash. Os investigadores podem verificar posteriormente se um documento não foi alterado. Se um único carácter for diferente, o hash deixará de corresponder; isto fornece uma prova de adulteração ou integridade admissível pelo tribunal.
Esta integridade verificável constitui um avanço significativo nos processos judiciais. Registos financeiros, contratos, documentos de identidade ou comprovativos de morada podem ser provas contestadas. Suponhamos que os funcionários judiciais podem inserir a sua documentação neste sistema. O controlo de versões deixa de ser um estrangulamento e não existe qualquer encargo para provar a autenticidade - a sua documentação é considerada como prova sem qualquer problema. Uma vez que apenas o hash é armazenado, não o documento em si, as informações sensíveis permanecem protegidasajudando as equipas jurídicas a cumprir os requisitos de privacidade e as normas de prova.
Mas a Lei GUARD não se limita à sala de audiências. Equipar o Estado e as forças da ordem com software sempre foi um desafio. Truth Enforcer foi concebido para proporcionar controlo sobre os documentos verificados. Este controlo permite às agências, mesmo a nível regional, possibilitar futuras validações, ao mesmo tempo que permite a discrição na investigação.
Após a implementação, a utilização contínua ao longo dos ciclos de vida da investigação irá recolher mais provas, resultando, em última análise, em registos arquivados e validados que podem ser verificados sem esforço.
Esta estrutura pode verdadeiramente reforçar as capacidades de luta contra a fraude a todos os níveis da aplicação da lei.
Verificar a autenticidade dos documentos e melhorar a rastreabilidade nas investigações
A autenticidade dos documentos digitais é um fator crucial na deteção de fraudes e na ação penal ao abrigo da Lei GUARD. Truth Enforcer é uma solução que permite à sua agência verificar se um ficheiro foi alterado. A partir do momento em que protege o ficheiro com a solução, obtém um sistema de verificação que se estende ao longo de todo o ciclo de vida do documento.
O processo que permite esta verificação de ficheiros começa com a criação de um hash criptográfico, um verificador único baseado no conteúdo que reflecte o estado exato do documento no momento em que foi selado. Qualquer modificação, por mais pequena que seja, resulta num hash novo e sem correspondência - o fator que permitirá aos investigadores detetar adulterações de forma instantânea e segura.
Manter a confidencialidade e a discrição relativamente a informações sensíveis A segurança dos dados e o alinhamento com as leis de proteção de dados é outro aspeto da solução que se revelará extremamente útil para a Lei GUARD. Para sustentar estes factores, o hash é a única coisa que é protegida e armazenada na cadeia de blocos - com o tempo, torna-se um livro-razão que preserva a privacidade dos dados e permite uma auditabilidade robusta. Esta estrutura fornece um rasto forense para cada documento - um registo fiável que pode apoiar a integridade das provas em qualquer investigação.
As agências de aplicação da lei e as equipas que as integram podem encontrar ficheiros em qualquer fase de um caso e verificá-los sem necessidade de uma verificação exaustiva ou minuciosa. Os ficheiros obter uma visibilidade clara para saber quando é que o documento foi obtido e se foi alterado. Tudo isto ajudará o investigador em questão a determinar um contexto mais amplo de atividade fraudulenta sem se esgotar.
Na prática, isto traduz-se em validação de provas mais rápida, argumentos mais fortes em tribunale minimização do risco de provas que são rejeitados devido a preocupações de autenticidade. É através da incorporação de Truth Enforcer nos fluxos de trabalho destas investigações para que as agências possam manter a integridade das provas, reforçar os resultados da ação penal e operar com maior confiança em casos de fraude de alto risco.
Provas fiáveis e investigações transparentes
Truth Enforcer contém duas capacidades vitais contra a fraude financeira: autenticidade verificável e rastreabilidade de ponta a ponta. Esta combinação de funções responde a um desafio significativo: provar se documentos digitais importantes foram alterados ou fabricados.
O que é que isto significa?
Isto significa que os investigadores podem confirmar se um ficheiro é legítimo.
Significa que os magistrados do Ministério Público podem dispor de um método simplificado para autenticar provas.
Sem infra-estruturas pesadas ou formação especializada, as agências locais e as autoridades policiais podem ser capacitadas pela cadeia de blocos.
À medida que a fraude se torna cada vez mais sofisticada e generalizada, Truth Enforcer equipa os serviços de aplicação da lei e outras agências governamentais com um mecanismo fiável para verificar a integridade do documento, detetar adulterações e manter a integridade do cadeia probatória. Transforma documentos digitais em activos defensáveis, reforçando a missão da Lei GUARD de proteger populações vulneráveis, apoiar investigações e fazer justiça com a ajuda de tecnologia inovadora e fiável.
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Por Francisco Rodrigues, Gestor de produtos
"Escrevo sobre a forma como as integrações de software se podem adaptar aos ambientes empresariais e responder às exigências específicas do sector. Quero mostrar às empresas o caminho para simplificar processos, eliminar estrangulamentos e garantir a conformidade, capacitando as equipas e os executivos C-suite com as ferramentas certas."